涉案2.6亿余元,15人落网
常德警方摧毁一“跑分”洗钱涉案团伙
湖南日报4月18日讯(全媒体记者 王为薇 通讯员 吴林芳 严凯)记者18日从常德市公安局武陵分局了解到,该局成功摧毁了一个以屠某栋为首的“跑分”洗钱涉案团伙。该案是今年以来常德警方破获的涉案流水最高的一起涉嫌“跑分”网络诈骗案。
“跑分”的本质,就是通过银行卡、微信、支付宝账号,为网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。
今年初,常德市公安局武陵分局刑侦大队民警接到上级移送线索,武陵区居民张某的多张个人银行卡内资金流水存在异常,且被多地公安机关止付以及冻结,有帮助网络诈骗团伙“跑分”的嫌疑。
经查,张某是一名无业人员,但从去年10月份起,其银行卡流水却高达上百万元。民警立即将张某依法传唤讯问。据张某交代,朋友蒋某找到他,提出以月租形式,每月支付1800元租用他的3张银行卡和电话卡从事“跑分”洗钱活动。
循线追踪,民警通过调查蒋某发现,他将张某的卡出借交给一外号“屠夫”的男子。“屠夫”即“卡商”,专门收集银行卡和电话卡从事“跑分”犯罪活动。民警深入调查发现,“屠夫”以前在长沙做电商,有着强大的网络资源。
2月28日,随着“屠夫”屠某栋主动投案,抓捕的大网随即在常德铺开。目前,15名主要犯罪嫌疑人已被抓获归案,警方查获涉案手机21部、涉案银行卡53张。据初步统计,该团伙犯罪嫌疑人使用个人银行卡账户转移资金流水达2.6亿余元。
该局刑侦大队大队长贺志勇提醒,将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户、结算卡,以及微信、支付宝等第三方支付平台账户出售、租赁给犯罪分子,将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分等后果。
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