昆仑健康保险:反洗钱宣传月基础知识问答(一)
来源:财讯网 2022-08-21 20:01:04
反洗钱宣传月基础知识问答(一)
1.什么是洗钱?
洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金帐户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。
2.洗钱的途径或方式有哪些?
1.通过境内外银行账户过渡,使非法资金进入金融体系;
2.通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移;
3.利用现金交易和发达的经济环境,掩盖洗钱行为;
4.利用别人的账户提现,切断洗钱线索;
5.利用网上银行等各种金融服务,避免引起银行关注;
6.设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”;
7.通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动,将非法资金合法化;
8.通过购买彩票进行洗钱;
9.通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。
3.洗什么钱将构成洗钱罪?
主要是指清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,将构成洗钱罪。
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