因向“四证”不全房地产项目提供融资等，雪松信托及多名高管被罚款近千万

来源：深圳房地产信息网 2023-10-10 10:57:36

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近日，国家金融监督管理总局江西监管局对雪松国际信托股份有限公司（原中江国际信托股份有限公司）连开十余张罚单，雪松信托及时任公司董事长、总经理、首席风险官和多名副总裁、业务总裁被警告并处相应罚金，罚金总额950万元。

据行政处罚信息公开表，雪松信托主要违法违规事实包括违规向地方政府提供融资及接受地方政府承诺函担保；违规接受政府承诺函担保；向开发商资质不达标的房地产开发项目提供融资；财务管理存在重大风险，调拨固有资金供大股东使用未如实记账；部分固有资产未计提减值准备；薪酬管理不合规；信托项目成立不审慎；投后管理不尽职，导致信托资金被挪用；向“四证”不全的房地产开发项目提供融资；信托项目管理不尽职，致使信托财产受到损失；违规向政府购买服务项目提供融资；重大关联交易管理不尽职；信托计划投前调查不到位，导致信托财产受到损失。根据相关法律法规，国家金融监督管理总局江西监管局对该公司做出罚款690万元的决定。

同时，因对公司违规接受政府承诺函担保、重大关联交易管理不尽职、信托计划投前调查不到位，导致信托财产受到损失事项负有责任等，雪松信托相关高管人员被处警告，并处罚款5万-75万不等。

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