“合规建设让我们企业重获新生,今后我们一定走守法路,挣规矩钱!”日前,扬州市江都区A公司里一片繁忙景象,公司负责人刘某面对回访检察官,感激之情溢于言表。而在一年前,该公司因涉嫌虚开增值税专用发票罪被移送江都区检察院审查起诉,面临经营中断的危机。
理念催生变革
【资料图】
对涉案企业进行合规改革,努力优化营商环境,是党的十八大以来检察机关对中央要求的积极回应。在落实少捕慎诉慎押刑事司法政策的同时,自2020年3月分三期开展涉案企业合规改革试点。
位于长江经济带与淮河生态经济带等国家战略交汇点,以及第二期涉案企业合规改革试点城市的扬州检察机关,于2021年10月成立以检察长为组长、分管院领导和业务部门负责人为成员的领导小组,抽调业务骨干组成工作专班,并积极争取党委、政法委的支持和指导,协调公安、法院、税务、工商联等部门,形成工作合力。
2016年至2018年,江都区A公司负责人刘某为节约进货成本,提高公司利润,在缺乏真实货物交易的情况下,让他人为其公司虚开增值税专用发票72份,价税合计107万余元。此案移送江都区检察院审查起诉后,办案检察官第一时间走访涉案企业和当地政府,了解该公司的经营、纳税及解决就业情况,得知其系辖区内环境工程领域较有影响力的企业,拥有十余种实用型专利,对地方经济发展和增加就业贡献较大。
有鉴于此以及A公司主观恶性不大,且具有合规条件及意愿,检察机关决定督促该公司作出合规承诺并开展合规建设。最终,在检察机关和第三方组织的共同指导和监督下,该公司建立多项制度,完善内部管理,顺利通过合规验收。经营态势也稳步向好,与多家知名企业签订了大额购销合同。
阳光下的运行
为确保涉案企业真合规、真整改,扬州市检察院会同市工商联、市财政局等12家单位组建第三方监督机制评估委员会,探索建立检察主导、各方参与、客观中立、强化监督的工作机制。全面推行公开听证,听取各方意见建议,审慎作出处理决定。
Z公司是仪征市一家玩偶加工民营企业。2021年10月,上海市浦东新区检察院在办案中发现,该公司未经著作权人许可,生产并交付迪士尼品牌毛绒玩具5000余件,案值9万余元。在审查起诉阶段,Z公司向浦东新区检察院提出合规申请,该院依托长三角区域检察协作机制,委托仪征市检察院商请本地第三方组织开展合规考察。
仪征市检察院第一时间对Z公司开展社会调查,根据调查结果为Z公司制定“简程序,不减标准”的合规整改模式。同时,紧密结合知识产权犯罪特点,商请组建由知识产权领域专家、专职律师等构成的第三方监管小组,并会同制定《监管评分表》,就Z公司整改及合规建设情况开展量化评估。在检察机关和第三方组织的持续努力下,Z公司的合规工作有序实施,并于2023年2月经公开听证通过验收。
为了行业的健康
“合规整改不仅适用于涉案民营企业,也适用于其他性质企业;不仅在检察环节开展合规,还在侦查和审判环节开展全链条合规;不仅对个案合规,更推动行业合规。”谈起合规工作,扬州市检察院副检察长樊跃先感悟颇深。
2021年1月,高邮市市场监督管理局接到举报称,某个体作坊内生产假冒“波司登”品牌羽绒服,已形成产、供、销“一条龙”犯罪链。高邮市检察院应邀提前介入此案。为切实维护品牌合法权益,检察官多次与被侵权公司联系沟通,倾听诉求,并制发法律风险提示函,指出具体防范对策建议。
办案过程中,检察官还充分告知4名犯罪嫌疑人认罪认罚从宽制度和宽严相济刑事政策,促使其如实供述犯罪事实,自愿认罪认罚,主动退赃退赔。
为守好“中国羽绒服装制造名城”这块金字招牌,2022年7月,高邮市检察院又向该市服装行业协会制发检察建议,要求对代工品牌服装的授权材料进行严格审查和备案,定期组织行业巡查,对有问题的企业跟踪整改到位。收到建议后,协会第一时间向会员企业下发提醒通知,要求企业提高风险防范意识,保证在手订单手续完备,并对洽谈中的订单严格把关。
为帮助企业防病于未然,扬州市检察院还与市工商联共建“扬州市护航民企网上法治基地”,使企业“足不出户”便可享受“指尖上”的法律服务。同时,组成企业合规法治宣讲团,深入企业把诊问脉,直击需求。
换羽重生,振翼至远。一年多来,在扬州检察机关的努力下,合规改革起到了稳就业、保民生、促发展的积极作用,9家企业在合规整改后得以正常经营,13000余名员工保住了“饭碗”。
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