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 据中国人民银行营业管理部消息，针对比特币交易平台，人行北京营管部与北京市金融局等部门组成的联合检查组将进一步核查支付结算、反洗钱、外汇管理、信息及资金安全等方面的合规问题，这是比特币交易监管加强的最新信号。 检查组提示投资者应当关注比特币平台交易的法律合规、市场波动、资金安全等风险，审慎参与比特币投资活动。 本月以来，源自网络极客社群的虚拟货币比特币由于价格剧烈波动，引起了社会关注。1月5日，比特币价格达到每枚8890元，两周内暴涨了60%。由于比特币交易具有匿名特性，并且处于银行系统之外，因此被认为是一种可以绕开资本管制的工具。 1月11日起，人行营管部与北京市金融局、市工商局等相关部门组成联合检查组进驻“火币网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台，就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。 与此同时，人民银行上海总部、上海市金融办等单位组成联合检查组对上海地区的比特币交易平台“比特币中国”开展现场检查，重点检查该企业是否超范围经营，是否未经许可或无牌照开展信贷、支付、汇兑等相关业务;是否有涉市场操纵行为;反洗钱制度落实情况;资金安全隐患等。 火币网、币行和比特币中国是国内比特币交易量最大的平台，三家约占全球比特币平台交易总量的98%。 经过核查平台和约谈负责人，监管者发现，币行、火币网违规开展融资融券业务，导致市场异常波动，且均未按规定建立相关反洗钱内控制度。而比特币中国存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。 在监管压力下，比特币价格在突破历史最高点后随即跳水。1月12日，比特币价格跌破每枚5000元，此后逐步反弹，目前价格在6200元附近波动。1月24日，三大比特币平台同时启动双向收取交易费，将按照成交金额的0.2%收取，比特币交易量因此急剧缩水。以火币网为例，其日内成交量一度从1月6日的370余万个骤降至目前的20余万个，且连日来维持缩量调整态势。 比特币中国CEO李启元近日表示，比特币交易在法律上还处于灰色地带，监管者对比特币交易所该如何定位、手续费、杠杆、借贷、价格波动、是否24小时营业等问题较为关注。 人民银行上海总部指出，比特币是特定虚拟商品，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。 |
